España: desarticulan una organizacion criminal que estafo a estadounidenses y asi lo hacian
Madrid – La Policia española ha desarticulado una organizacion criminal internacional asentada en Madrid y liderada por un nicaragüense que estafo alrededor de $5.5 millones a empresas y ciudadanos estadounidenses con fraudes en Internet.
En una operacion desarrollada en colaboracion con agentes del servicio secreto norteamericano, fueron detenidas ocho personas de varias nacionalidades en España y una en Miami, informo este sabado la Policia.
El entramado abrio mas de 100 cuentas bancarias en España, en las que se recibieron alrededor de $5.5 millones de las victimas en menos de un año, si bien los investigadores creen que esas cifras pueden ser mayores y superar los siete millones $7.6 millones.
Ademas, los agentes incautaron objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de lujo y numerosas joyas, y han congelado activos por mas de $500,000.
La investigacion comenzo por una denuncia sobre el uso fraudulento de dos tarjetas de banco pertenecientes a un ciudadano estadounidense en un lujoso establecimiento comercial de Madrid.
La compra se efectuo en Internet, si bien la recogida del producto fue en tienda, y el titular de la tarjeta reclamo transacciones por un importe de mas de $21,700.
Los agentes españoles detectaron un metodo delictivo complejo que se extendia por varios paises, perjudico a multiples victimas y habia generado un fraude de millones de dolares.
Las pesquisas acreditaron que, en una primera fase, los investigados utilizaban tecnicas como la suplantacion de identidad en mensajes de telefono celular (SMS) para recabar datos sensibles relacionados con activos financieros de personas y empresas norteamericanas.
Despues, telefoneaban a las victimas para obtener mas informacion y poder materializar las estafas mediante compras en la red o transferencias desde las cuentas de las victimas a otras controladas por la organizacion desde España.
Con el avance de la investigacion, la Policia identifico al cabecilla de la organizacion criminal, un ciudadano nicaragüense sin arraigo en España y recien llegado de Panama, con un nivel de vida elevado.
La investigacion se desarrollo con el apoyo de la Agencia de la Union Europea para la Cooperacion Judicial Penal (Eurojust), que fue determinante para la colaboracion entre las autoridades policiales y judiciales de Estados Unidos, Panama y España.
